A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (24/02), a Operação Flórida com o objetivo de desarticular organização criminosa que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

A investigação, que contou com a cooperação internacional do Serviço Secreto dos Estados Unidos, apurou que três empresas norte-americanas, sediadas na Flórida e controladas por um empresário de Sorocaba/SP, estariam envolvidas em transações financeiras suspeitas de envio de dólares aos EUA e à China, clandestinamente. Os interessados em enviar recursos ao exterior se utilizavam do esquema, que utilizava de empresas de fachada e sócios “laranjas” ligados à organização criminosa. Ao longo da investigação, 50 pessoas foram indiciadas por diversos crimes.

A PF cumpre 91 mandados judiciais em dez cidades paulistas.

(*) Com informações da PF

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