Fraude
PF deflagra operação contra fraudes de R$ 2,9 milhões na Previdência
Operação Em Família cumpre quatro mandados de busca e apreensão A Polícia Federal, em conjunto com a Força Tarefa Previdenciária, deflagrou nesta manhã (20) a Operação Em Família*, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes na obtenção de benefícios previdenciários no município do Rio de Janeiro. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A Operação investiga grupo criminoso formado por uma advogada e seus familiares, que atua desde a década de 90 fazendoRead More
PF prende 17 e evita fraudes no saque do FGTS
A Polícia Federal, com apoio da Caixa Econômica Federal (CEF), deflagrou hoje (08/07) a Operação Pescaria* com o objetivo de efetuar a prisão em flagrante de pessoas que realizavam o saque de contas inativas do FGTS mediante fraude. Aproximadamente 160 policiais federais atuaram no dia de hoje para identificar e prender os fraudadores e, até o momento, 17 pessoas foram presas. As investigações da PF, que tiveram a participação da Gerência de Segurança da CEF, indicam que os criminosos se dirigiam diretamente aos caixas de autoatendimento e confirmavam os dadosRead More
No Rio de Janeiro, polícia prende gangue que fraudou 126 mil carteiras de motorista
A polícia no Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira (01/03) a Operação Backdoor. O Detran no Estado vai descredenciar as autoescolas envolvidas nas fraudes investigadas pela Polícia Civil que desmantelou uma quadrilha que fraudava o sistema de controle de aulas do departamento de trânsito. De acordo com a polícia, pelo menos 126 mil carteiras de habilitação falsas foram emitidas pela quadrilha. Até o fim da tarde, dez suspeitos haviam sido presos, de um total de 36 acusados. Os ex-alunos, hoje motoristas, que teriam recorrido ao esquema criminoso para não frequentarRead More
80 mil contribuintes são intimados pela Receita por suspeição de fraudar declarações do IR
A Receita Federal intimou 80 mil pessoas físicas com indícios de infrações cometidas na Declaração de Ajuste Anual do ImpostoRenda da Pessoa Física (DIRPF). As investigações são relativas às declarações de 2012, 2013 e 2014 (ano-calendário 2011, 2012 e 2013). Este ano, serão executados aproximadamente 280 mil procedimentos de fiscalização de pessoas físicas, informou o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung. “Nossa capacidade de identificar fraudes aumentou muito com os primeiros resultados do Laboratório de Lavagem de Dinheiro, que, associado a um trabalho de monitoramento eRead More
Operação Alter Ego da Polícia Federal combate quadrilha especializada em fraudes na Receita
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (12/8), em ação conjunta com a Receita Federal, a Operação Alter Ego, que visa desarticular quadrilhas especializadas em fraudar as bases de dados da Receita Federal, especificamente o Cadastro de Pessoa Física-CPF, para posterior utilização em aberturas de empresas, empréstimos bancários e outras ações ilegais. A operação ocorreu, simultaneamente, em Pernambuco, no Pará, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Cerca de 110 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal deram cumprimento a 17 mandadosRead More
Acusados em fraude em vestibulares de medicina são ouvidos
Aconteceu no Fórum Desembargador Faria e Souza, em Caratinga, nesta terça-feira (13/05), a primeira audiência de instrução e julgamento das 20 pessoas denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por suposta fraude em vestibulares de medicina. Esta primeira fase da audiência, presidida pelo juiz de direito da 1ª Vara Criminal, Júlio Ferreira de Andrade, consiste na colheita de provas. Afinal, tem a prova material e documental que já está no processo, e esta segunda etapa consiste na prova testemunhal. Após a oitiva de todas as testemunhas, tantoRead More
Tentativa de fraude contra o consumidor em março foi de um a cada 17 segundos
No mês de março de 2014, uma pessoa a cada 17 segundos sofreu tentativa de golpe financeiro com o uso de identidade falsa, segundo o Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraudes-Consumidor. Foram feitas 155.399 operações do gênero, o que representa 1,6% mais do que em fevereiro. No trimestre, as tentativas cresceram 2,4% e, na comparação entre março deste ano e igual mês do ano passado, foi constatada queda de 4,5%. O setor de telefonia foi o mais visado pelos golpistas com 59.255 tentativas ou 38,1% do total.Read More
Polícia Federal e MPF investigam fraudes na aplicação de recursos destinados à estrutura para a Copa do Mundo
Nesta terça-feira (15/04) a Polícia Federal deflagrou juntamente com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, a Operação GOL CONTRA, que investiga fraudes na aplicação de recursos destinados à estrutura hoteleira para a Copa do Mundo, em João Pessoa, uma das sub-sedes do evento. A PF cumpre sete mandados de busca e apreensão em Brasília/DF e João Pessoa/PB, que visam fortalecer as provas já existentes. Um empresário obteve financiamento de R$ 7 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), destinado às atividades deRead More
Vinte pessoas são denunciadas por fraudes na Câmara pelo Ministério Público Federal
O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou denúncia para o juiz da 10ª Vara de Justiça Federal em Brasília contra 20 pessoas acusadas de fraude no Programa de Assistência e Educação Pré-Escolar (PAE) da Câmara dos Deputados. Os procuradores pedem que os acusados sejam condenados pelos crimes de peculato, estelionato e lavagem de dinheiro. De acordo com o MPF, as fraudes eram feitas com recibos falsos de mensalidades escolares que eram reembolsadas pelo programa de assistência da Câmara. Segundo as investigações, as irregularidades eram cometidas por funcionários que nãoRead More