Fraude
Suspeitos de esquema de fraude em curso de medicina na UNIG são detidos
Com o objetivo de desfazer uma quadrilha que comercializava vagas de faculdades particulares, especificamente em curso de medicina, a Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) realizou em cidades mineiras e fluminenses — incluindo a Universidade de Iguaçu (Unig) em Itaperuna — a operação “Hemostase”, durante a manhã e tarde desta terça-feira (03/12). Pelo menos 21 pessoas foram presas. Segundo a assessoria da PC-MG, a quadrilha movimentava milhões de reais. “A partir de investigações iniciadas há oito meses pela Delegacia Regional de Caratinga (MG), a polícia conseguiu na JustiçaRead More
Polícia Federal desarticula grupo criminoso que fraudava a Fazenda Nacional
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (06/11) a Operação Protocolo Fantasma, para reprimir fraudes tributárias que poderiam ter gerado prejuízo de até R$ 1 bilhão aos cofres da União. A ação contou com o apoio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Receita Federal (RFB). Foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão, na região metropolitana de São Paulo. Além disso, foram presas 11 pessoas, entre funcionários do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), cedidos para a PGFN e para a RFB, e profissionais liberais.Read More
Corregedoria do Detran-RJ, com apoio do MP, da Draco e diversas delegacias, prenderam 89 pessoas por fraude
Até as 18h30 desta sexta-feira (18/10), agentes da Corregedoria do Detran-RJ, com apoio do Ministério Público (MP), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e diversas delegacias, tinham prendido 89 pessoas, durante uma operação para desarticular quadrilha de fraudes de documentação e vistorias. De acordo com a Corregedoria do órgão, a quadrilha que praticava as fraudes faturava cerca de R$ 2 milhões por mês. “Quase 700 carros foram identificados e acreditamos que a quadrilha faturava R$ 2 milhões por mês. A propina gasta pelos proprietários variavaRead More
Polícia Federal realiza “Operação Publicano” contra fraudes no Imposto de Renda
Na manhã desta quinta-feira (16/05) a Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou a “Operação Publicano”, para desarticular quadrilha que agia fraudando declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física. Foram cumpridos 4 mandados de prisão contra 3 contadores e 1 servidor da Receita Federal e 7 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal após solicitação da Polícia Federal. A ação, da qual participam 28 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal, acontece após duas semanas do término da entrega dasRead More
Operação Chakal apura fraudes de mais de R$ 30 milhões do Seguro Desemprego
A Polícia FederaL, em atuação coordenada com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, deflagrou nesta manhã, 8/11, a Operação Chakal com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de fraudar o Programa do Seguro Desemprego em mais de R$ 30 milhões por quase trezentas empresas. A operação consiste no cumprimento de dois mandados de prisão em Uberlândia/MG e quinze mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Jaboticabal/SP, Catalão/GO e Gurupi/TO. Foram apreendidos documentos pessoais falsos, documentos de empresas, carimbos, computadores eRead More
Polícia Federal faz operação para combater fraudes em licitações no Rio
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (07/03), no Rio de Janeiro e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a Operação Caríbdis para combater fraudes em processos de licitações. Ao todo, 130 policiais cumprem 58 mandados de busca e apreensão deferidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com nota divulgada pela PF, as investigações apontam suspeitas de irregularidades no processo licitatório envolvendo empresas privadas e a prefeitura de São João de Meriti. As companhias participavam da concorrência pública para fornecer alimentos a creches e escolas municipais eRead More