Telexfree
PF deflagra segunda fase da Operação para investigações na TelexFree
A Polícia Federal desencadeou na sexta-feira (24/10) a segunda fase da Operação Orion, com o objetivo de aprofundar as investigações relacionadas às atividades da TelexFree. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Vitória e três em Vila Velha/ES, em endereços de pessoas e empresas ligadas às atividades da Ympactus Comercial e TelexFree. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória. As investigações, que se iniciaram em dezembro de 2013, indicaram que as formas de ingresso na TelexFree, mediante o pagamento deRead More
Procurado pela polícia nos EUA, fundador da Telexfree está no Brasil
O brasileiro Carlos Wanzeler, um dos fundadores da Telexfree que é acusado de fraude e procurado pela Justiça dos Estados Unidos, está no Espírito Santo, onde possui residência, informou nesta terça-feira (20) o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, também conhecido como Kakay, que acaba de assumir a defesa da empresa, que é acusada de prática de pirâmide financeira. O advogado é criminalista e ganhou notoriedade ao conseguir a absolvição do publicitário Duda Mendonça e da sócia dele, Zilmar Fernandes, no julgamento do mensalão. Segundo Kakay, Wanzeler retornouRead More
Fraude leva a prisão de um dos donos da TelexFree, o outro foge
Foi preso nesta sexta-feira (09/05) James Merrill um dos donos da TelexFree LLC. ele e o seu sócio Carlos Wanzeler, foram acusados criminalmente pela promotoria federal dos Estados Unidos. Segundo informa o Wall Street Journal, eles vão responder pela criação de um esquema pirâmide focado em imigrantes, que operou cerca de US$ 1 bilhão. Merrill foi preso, mas Wanzeler possivelmente já fugiu dos EUA, de acordo com a promotora Carmen Ortiz. Conforme a acusação, Merrill teria transferido US$ 3 milhões da TelexFree para sua conta pessoal, e WanzelerRead More
Justiça decide que o MP terá que provar que o negócio na Telexfree é ilegal
Nesta quinta-feira (24/10) Ministério Público do Acre (MP-AC) teve um recurso negado, pela Justiça daquele estado e deu à Telexfree uma oportunidade de comemorar o que considera uma nova vitória no processo em que é acusada de ser uma pirâmide financeira . A Justiça manteve a interpretação de que os promotores terão de provar que o negócio é ilegal. Em decisão, Thaís Khalil, juíza da 2ª Vara Cível de Rio Branco, reafirmou, entretanto, que os negócios da Telexfree têm indícios de serem uma pirâmide financeira. Numa ação civilRead More
TelexFree será investigada pela Polícia Federal em todo o Brasil
Uma grande investigação policial foi determinada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, nesta segunda-feira (08/07) relativa às atividades da empresa TelexFree no país. O órgão informa que vem apurando denúncias sobre a empresa desde janeiro, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. A suspeita é de explorar o sistema comercial conhecido como pirâmide financeira, proibido no Brasil. O modelo se mantém por meio do recrutamento progressivo de pessoas, até chegar a níveis que tornam o retorno financeiro insustentável. Estima-se que a Telexfree tenha arregimentado pelo menos 1Read More